Компания Sampi презентует себя в качестве лидирующего посредника, который предлагает зарабатывать на торговле и инвестициях в ведущие криптовалюты. По словам проекта, он имеет внушительный стаж работы на рынке, что позволяет обеспечивать клиентов выгодными торговыми и инвестиционными условиями, а также безопасным сервисом.
Редакция «Честно» изучила отзывы о Sampi и установила, что среди клиентов фирма пользуется негативной репутацией. Они массово обвиняют брокера в мошенничестве и жалуются на немалые финансовые потери на его платформе. Это стало причиной более детального рассмотрения деятельности компании с целью определения истинных целей ее существования.
Какие данные афиширует сайт Sampi
Финансовые услуги посредник продвигает посредством сайта sampi.online. Отдельный акцент на нем сделан на следующих преимуществах сервиса:
сотрудничество с лучшим криптоброкером 2023 года;
предоставление конкурентоспособных условий для маржинальной торговли;
самые низкие торговые комиссии, не превышающие 0,1%;
заработок с помощью безопасного и удобного приложения с передовыми инструментами — речь идет об авторской разработке компании;
использование передовых мер для защиты аккаунтов и пользовательских данных;
возможность получения пассивного дохода за счет криптодепозитов и дополнительного заработка благодаря участию в реферальной программе.
Сразу же нужно отметить, что брокер не сообщает о наличии легального статуса для работы на рынках криптовалют, что ставит прозрачность и безопасность его услуг под сомнение. Также опасения относительно надежности заработка с проектом вызывают комментарии от реальных клиентов, которым так и не удалось приумножить капитал на предложенных условиях.
Брокер «Сампи» — развод или нет?
В ходе изучения базовых сведений о работе брокерской фирмы были установлены ряд мошеннических признаков. Разберем наиболее весомые среди них.
Отсутствие регистрации
Представители компании утверждают, что она была основана в России. При этом они не сообщают адрес ее регистрации и фактического расположения. Копия регистрационного свидетельства и юридическая информация также отсутствует. При этом в «Пользовательском соглашении» сообщается, что условия договора регламентируются согласно законодательства Литовской Республики. Регистрация в данном государстве не подтвердилась, доказательством чего служат результаты проверки реестра юрлиц с помощью специализированного сервиса.
Нерегулируемая деятельность
О наличии лицензии от контролирующего органа создатели проекта умалчивают. Следует понимать, что отсутствие разрешения для работы на криптовалютных рынках не является грубым нарушением, что связано с отсутствием четкой системы лицензирования данной отрасли в большинстве стран. Несмотря на это, легальные поставщики услуг все же пытаются получить лицензии у авторитетных регуляторов, чтобы гарантировать клиентам прозрачное и честное обслуживание.
На территории Российской Федерации компания работает незаконно. Ее нет среди зарегистрированных посредников и лицензируемых участников финансовых рынков, которые находятся под контролем Центрального Банка.
Вымышленный стаж
Если верить опубликованной статистике, то брокер:
был создан в 2018 году;
обслуживает десятки тысяч клиентов с разных стран;
удостоен многочисленных наград.
Проверка домена официального сайта показала, что в сети он был зарегистрирован в конце 2023 года. В активную работу посредник включился в середине 2024, доказательством чего служат отзывы, которые начали появляться именно с этого периода.
В чем суть обмана в Sampi
Основная проблема, с которой сталкиваются клиенты компании — невозможность вывода денег. При этом они делают акцент на том, что прибыль на депозитах увеличивается, однако попытки ее вывести ни к чему не приводят. Исходя из этого можно сделать вывод, что схема развода на платформе заключается в имитации успешной торговли. Для этого используется подконтрольный софт, на котором сделки, котировки и даже торговый баланс — фиктивные. Именно с помощью иллюзии профитного трейдинга мошенникам удается уговаривать трейдеров на новые пополнения, причем более крупных сумм.
Судя по отзывам, которые оставлены в адрес посредника, при попытке вывода денег пользователи сталкиваются с различными трудностями и препятствиями:
банальным игнором и постоянными отмазками;
блокировкой торгового счета;
сливом денежных средств вследствие сбоя в работе платформы;
требованиями вложения дополнительных платежей для оплаты налогов, страховок, комиссий и прочих несуществующих сборов.
Проект активно продвигают в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах знакомств и прочих сетевых площадках. Для привлечения потенциальных жертв используются подставные мужские/женские профили и аккаунты.
Комментарий и рекомендации эксперта «Честно»
Если брокер Sampi отказывает в выводе средств, пользуясь различными уловками и манипуляциями, важно прекратить работу на платформе и зафиксировать факт отказа — банальный игнор, дополнительные условия, заморозка активов и пр. Также важно собрать имеющиеся доказательства, подтверждающие сотрудничество с компанией. После можно запустить процедуру чарджбэка, чтобы путем оспаривания платежей осуществить возврат денег.
Чтобы избежать отказа в возврате и повысить шансы на успешное решение проблемы, лучше заручиться поддержкой экспертов. Редакция «Честно» поможет найти профильных юристов с опытом и знаниями в инициации возвратных транзакций.
