Брокер продвигает в Рунете свои услуги через два домена — saritaerp.com и sarit-erp.co. Первый позиционируется как официальный сайт, второй используется для регистрации и входа в кабинет. Появились жалобы от пользователей, которые после успешной торговли столкнулись с требованием найти бенефициара, оплатить налоги и страховки.
В соцсетях и профильных форумах всё чаще мелькают предостережения: «saritaerp мошенник, причем клонированный». Проект «Честно» разбирается, что скрывается за презентационными слайдами и каковы реальные риски для клиентов.
Какая информация заявлена на сайте «Саритаерп»
На главной странице посетителя встречает образ солидной международной компании. Перечислим ключевые тезисы:
брокер Saritaerp работает с 2017 года;
клиентская база превышает 135 000 трейдеров;
ежедневный оборот — более 4,6 миллиарда долларов;
есть офисы в Лондоне, на Кипре и в Аргентине;
получены лицензии от регуляторов Дубая (DFSA), Вануату (VFSC), Великобритании (FCA) и Люксембурга (CSSF);
собственная торговая платформа MarketLogic.
Звучит весомо. Проблема в том, что ни одно из этих утверждений не подкреплено документами. Скан-копии лицензий отсутствуют, адреса зарубежных представительств не указаны, а имена основателей остаются за кадром. Красивые цифры о количестве клиентов и обороте выглядят как попытка создать видимость масштаба там, где его нет.
Что показывает проверка сайта saritaerp.com
Прогоним домен через инструменты проверки. Результаты складываются в неоднозначную картину.
ScamAdviser. Автоматическая проверка выдает низкий доверительный балл. Сервис фиксирует молодой возраст домена (с точки зрения фактической активности), скрытого владельца и отсутствие прозрачной информации о компании. Автоматические оценки могут ошибаться, но в связке с другими факторами результат выглядит закономерным.
Gridinsoft. Сервис безопасности не находит явных угроз в виде вредоносного кода, но обращает внимание на особенности: домен зарегистрирован через службу приватности, а структура сайта типична для проектов с высоким уровнем риска. Отсутствие публичных данных об операторе — уже достаточный повод для дополнительной проверки.
URLVoid. Агрегатор репутационных сервисов показывает, что ни один из авторитетных источников (например, Google Safe Browsing, Norton SafeWeb) пока не внес сайт в черные списки. Однако это не говорит о легитимности брокера — мошеннические ресурсы часто остаются «чистыми» в глазах антивирусных баз до первых массовых обращений пострадавших.
TrustPilot. На момент проверки отзывы о Saritaerp на платформе отсутствуют. Ни позитивных, ни негативных. Для брокера, который якобы обслуживает 135 тысяч клиентов и ведет многомиллиардные обороты, это нонсенс. Либо аудитория не оставляет следов, либо администрация предпочитает не выносить коммуникацию на независимые площадки. Но более возможен вариант преувеличенных масштабов популярности «Саритаерп». 
Брокер Saritaerp — мошенничество или нет?
Факты, собранные в ходе анализа, указывают на то, что перед нами проект с явными признаками недобросовестности.
Отсутствие юридической прозрачности. У компании нет регистрационного номера, публичных данных о руководстве. Аргентинский адрес (Av. Colón 196, Córdoba) указан, но это просто отрезок улицы, а не офисное здание с номерами кабинетов.
Лицензии — миф. Заявления о наличии разрешений от FCA, VFSC, DFSA и CSSF не подтверждены ни одним документом. На сайтах этих регуляторов компания не значится. Национальный комитет по фондовому рынку Аргентины никаких разрешений Saritaerp не выдавал, хотя брокерам с заявленной регистрации в этой стране следовало бы начать с него.
Терминал MarketLogic. Собственная платформа — удобный инструмент для контроля за котировками и исполнением сделок. Сертификаты и прочие документы о независимых проверках ПО отсутствуют.
Скрытые торговые условия. Спреды, комиссии, свопы, регламент пополнения и вывода — всё это становится доступно только после регистрации. Политика «узнаешь, когда зайдешь» характерна для площадок, которые не заинтересованы в долгосрочных отношениях и привлекают клиентов через личные коммуникации и партнерские программы.
Как разводят на деньги в Saritaerp
Схема, по которой работают организаторы, складывается из нескольких этапов. О ней рассказывают пользователи, столкнувшиеся с проблемами при выводе.
Заманчивый старт. Клиент вносит депозит (от 250 долларов на тарифе Standard). Торговля через терминал MarketLogic идет успешно, счет растет — создается иллюзия легкой прибыли.
Навязывание более крупных вложений. Менеджеры Saritaerp активно подталкивают к переходу на Pro или VIP, аргументируя это расширенными возможностями, «страхованием депозитов и ростом доходности.
Блокировка вывода с требованиями. Когда пользователь подает заявку на вывод, начинается самое интересное. В одном случае требуют найти «бенефициара» (третье лицо), активировать его счет и только после этого переводить средства. В другом — оплатить «налоговый код», страховку или комиссию, о которых ранее не было речи.
Бесконечные поборы. Выполнение одного условия Saritaerp ведет к появлению следующего. Жертва платит снова и снова, надеясь, что после этого доступ к деньгам откроется. На деле это замкнутый круг.
Исчезновение. После получения всех «сборов» связь обрывается, кабинет блокируется. Клиент остается и без депозита, и без уплаченных дополнительных сумм. Прием вложений в крипте помогает мошенникам из Saritaerp заметать следы.
Комментарий и рекомендации эксперта «Честно»
Saritaerp — классический пример структуры, которая имитирует брокерскую деятельность, но на деле занимается выманиванием денег через надуманные сборы. Юридического лица, к которому можно предъявить претензии, нет. Офис в Аргентине виртуальный, лицензии — фейк. Схема с бенефициарами, налоговыми кодами и страховками — проверенный способ обнулить права клиента и сделать возврат средств практически невозможным.
Что делать, если деньги уже переведены:
Немедленно прекратить общение с «менеджерами» и не платить больше ни рубля. Каждый следующий платеж только увеличивает сумму ущерба.
Собрать доказательную базу: скриншоты переписки, логи звонков, выписки по картам, адреса кошельков, на которые уходили деньги.
Обратиться к специалистам по чарджбэку. Самостоятельные попытки редко приводят к успеху — нужны профильные знания.
Не стоит верить обещаниям «последнего платежа». Организаторы Saritaerp используют стандартную тактику бесконечного затягивания.
